日前的一个下午,一名女士行色匆匆前来中信银行绍兴诸暨支行网点办理汇款业务,声称自己手机银行受额度限制已经无法办理汇款。该行工作人员对这位客户进行汇款“四必问”,客户表示不认识对方,是朋友介绍才来办理。工作人员立即警觉,便开始详细询问客户汇款情况。为保证客户资金安全,工作人员一边劝说客户,一边终止业务办理,并及时将客户情况向经理进行了汇报。
经了解,得知客户近期加入了一个微信群,群主告知下载某APP,打入垫资款可得红利并提现,但需做足多个任务,客户累计充值已超6万元,平台显示再入一笔15万元,即可提现9万元,但最后一笔汇款如果超时,所有任务清零需重新开始。
客户遇到的情况与网络诈骗极其相似,经过耐心劝阻和电诈案例宣传,客户方才意识到自己遇到了电信网络诈骗,及时停办汇款业务,避免了重大经济损失,并在该行工作人员协助下拨打了110报警,客户15万元汇款被该行成功堵截。前期已汇款6万多元,警方已经立案调查。
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