为维护良好金融秩序，农行诸暨市支行扎实部署反洗钱工作，致力建立反洗钱工作长效机制，有效防范洗钱风险，促进合规、高效运行。

        该行成立由行长任组长、相关业务部门为成员的反洗钱工作领导小组，对全行反洗钱工作进行统一部署。并设立反洗钱工作办公室，落实运营财会部为牵头单位，各部室均确定联络人员，确保反洗钱工作管理指导有力。

        为提升员工反洗钱业务能力，筑好反洗钱工作第一道防线，该行经常对员工进行反洗钱知识培训，不断增进相关知识。在日前组织的一期反洗钱知识培训中，该行邀请上级行反洗钱方面专家前来为全行反洗钱领导小组成员、网点运营主管、操作柜员、监管经理等进行培训。培训结合反洗钱实际案例和日常检查发现问题，对客户身份核实、可疑交易分析、客户风险等级分类、可疑报告上报等具体的操作要求进行提示，并介绍了BoEing系统反洗钱业务联系操作和银行业反洗钱知识，有效提高反洗钱意识和能力。

        该行重视日常检查，落实专人每日查看反洗钱信息管理系统和客户风险等级分类系统的完成情况，对未及时完成的网点及时进行督促，定期整理通报网点的完成情况。同时积极开展专项检查，抽调人员从可疑预警排除、可疑报告上报、客户风险等级复评、客户信息确认、反洗钱培训、客户交易信息的补正等方面进行检查，对发现问题出具整改资料，落实人员跟踪整改。（方燕芬） 

        通讯地址：浙江省诸暨市艮塔路9号农行诸暨市支行综合管理部
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